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国光电器:第九届董事会第二十三次会议决议


发布日期:2019-09-03 11:23   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

  国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年8月9日以电子邮件方式发出召开第九

  届董事会第二十三次会议的通知,并于2019年8月16日在公司会议室召开了会议。应到董事11人,实

  际出席董事11人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,董事长陆宏达,董事周海昌、

  何伟成、郑崖民、肖庆以现场方式出席,副董事长兰佳,董事顾大伟,独立董事王路、魏天慧、沈肇章、

  刘杰生以通讯方式出席。本次会议由陆宏达董事长主持,部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议符

  合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二

  1.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》。

  《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-60)于2019年8月20日刊

  登于巨潮资讯网(),《2019年半年度报告摘要》(公告编号:2019-60)并刊

  2.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

  经第九届董事会第二十三次会议审议通过,同意对会计政策进行变更。具体内容详见公司2019年8

  3.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经公司第九届董事会第二十三次会议审议,董事会认为公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公

  司规范运作指引》、《募集资金管理办法》及有关法律法规规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集

  资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情况。

  《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2019年8月20日刊登于巨潮资讯网

  4. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的

  经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,拟变更部分募集资金用途及向越南子公司增资,具体

  内容详见公司2019年8月20日刊登于巨潮资讯网()及《证券时报》的《关

  于变更部分募集资金用途及向越南子公司增资的公告》(公告编号:2019-63)。

  5. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。

  为适应公司未来发展需求,科学、高效、合理的配置人力资源,改善经营效率,明确利润导向,经公

  司第九届董事会第二十三次会议审议通过,公司实施事业部制改革,按客户类别划分不同的事业部,并调

  此外,公司还设有党委、工会、团委等党群组织,支持企业发展经济,倡导积极向上的企业文化,按

  6. 以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《事业部管理委员会工作细则》。

  为适应公司未来发展需求,科学、高效、合理的配置人力资源,改善经营效率,明确利润导向,公司

  实行事业部制管理。公司各事业部由事业部管理委员会统筹管理,董事会特此制定《事业部管理委员会工

  7.以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

  经公司总裁提名,同意聘任谢守华先生为公司副总裁。任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任

  期届满之日止。公司独立董事已对聘任公司副总裁的议案发表了独立意见。谢守华先生的简历如下:

  谢守华先生,公司现任副总裁,中国籍,男,1974年生,本科学历。1998年加入公司,历任公司技

  术部电声工程师、技术部电声主管、技术经理、技术总监,申请并获得了多项专利。2006年被授予“广州

  市劳动模范”称号;2009年12月获得“电子技术高级工程师”职称;2016年被授予“广东省五一劳动奖

  章”。谢守华先生未持有公司股票,与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人

  员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《公司法》第

  一百四十六条规定的相关情形。经公司在最高人民法院网查询,不属于失信被执行人。

  8.以11票同意,香港管家婆玄机彩图,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

  同意定于2019年9月6日召开2019年第四次临时股东大会,审议关于变更部分募集资金用途及向越

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